15B Bitcoin Heist: Скандал с криптовалютой миллиардера заканчивается экстрадицией!

Камбоджа экстрадировала миллиардера Чэнь Чжи в Китай по делу о глобальной крипто-афере, связанной с принудительным трудом и рекордной конфискацией биткоинов на 15 миллиардов долларов. 🐷💸

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Диверсифицировать портфель

Власти Камбоджи недавно экстрадировали миллиардера Чэна Чжи в Китай для привлечения к ответственности по обвинению в масштабном крипто-мошенничестве. 🤝⚖️

Этот шаг последовал за его арестом 6 января вместе с двумя близкими деловыми партнерами. 37-летний глава Prince Group обвиняется в управлении международной сетью мошенничества. 🌍🕵️‍♂️

Сообщается также, что в его операции использовался принудительный труд для кражи миллиардов у жертв по всему миру. 🧑‍🤝‍🧑📉

Последствия крипто-мошенничества. OKX, OP, QUANT, Polkadot, Uniswap, Pi Network, CZ, Bybit, SEC, Tron, ETH, Tether.

Крипто-мошенничество, возглавляемое Чэнь Чжи, охватило несколько континентов. Прокуроры США описывают это дело как одно из крупнейших финансовых преступлений в истории. 🏦💣

Расследования показывают, что Чен Чжи руководил тёмной сетью «фабрик мошенничества» в Камбодже. 🏗️😈

В этих охраняемых комплексах работникам, ставшим жертвами торговли людьми, заставляли выполнять мошеннические операции. Сообщается, что они работали под угрозой насилия по 12–18 часов каждый день. ⏳⚔️

ОСНОВАТЕЛЬ ИМПЕРИИ МОШЕННИЧЕСТВ-МИЛЛИАРДЕР ЧЕН ЧЖИ ПЕРЕВЕЗЕН В КИТАЙ

Чен Чжи, мошенник, стоявший за схемой ‘убой свиньи’, управлявший ‘Prince Group’, был переправлен в Китай. Prince Group — это мошенническая империя стоимостью 40 миллиардов долларов, находящаяся под уголовным расследованием в Китае с 2020 года. 🧾💰

Ранее мы…

— Arkham (@arkham)

Эти работники связывались с людьми через социальные сети или приложения для знакомств, чтобы завоевать доверие. Как только они завоевали доверие жертвы, они подталкивали их к инвестициям в поддельные платформы. 💬📈

После этого украденные средства были отмыты через зонтичную организацию «Prince Group». 🧼🧼

Миллиарды изъяты в масштабной операции по изъятию Bitcoin.

В октябре Министерство юстиции США предприняло шаги по изъятию около 15 миллиардов долларов в Bitcoin. Это крупнейший случай конфискации в истории ведомства. 🧾⚖️

ФБР также нацелилось на недвижимость и другие предметы роскоши, связанные с миллиардером. 🏰✈️

Правительства Великобритании и Южной Кореи также присоединились к борьбе и наложили санкции на Prince Group и ее руководство в попытке заморозить огромное богатство, построенное на человеческих страданиях. 🇬🇧🇰🇷💔

Чэнь Чжи предположительно использовал украденные деньги на частные самолеты, яхты и предметы коллекционирования высокого класса. 🛫⛵💎

Разбор мошеннической схемы Compound Network

Мошенничество также опиралось как минимум на 10 крупных комплексов по всей Камбодже. В этих зданиях были высокие стены и колючая проволока, чтобы удерживать рабочих внутри. 🧱🧱

По словам прокуроров, мигранты со всей Азии часто привлекались туда обещаниями высокооплачиваемой работы. Вместо этого они оказывались в лагерях принудительного труда, где царит насилие. 🌏💥

Чэнь Чжи, по сообщениям, вел подробные записи об этих операциях, а его книги учета отслеживали прибыль и конкретные комнаты, где происходили различные мошенничества. 📚🕵️‍♂️

У него даже были изображения жестоких методов, используемых для поддержания дисциплины среди рабочих. 📷⚔️

Связанное чтение: Крипто-король на $12 млрд арестован в Камбодже в ходе рейда

Лишение гражданства для разрешения экстрадиции.

На протяжении многих лет Чэнь Чжи имел двойное гражданство и пользовался защитой камбоджийской королевской семьи. 🇨🇳🇰🇭

Он отказался от своего китайского гражданства в 2014 году, чтобы стать гражданином Камбоджи, и его влияние в Пномпене росло благодаря многочисленным предприятиям Prince Group. 🏙️💼

Они включали в себя недвижимость, банковское дело и потребительские услуги. 🏡🏦🛍️

Однако правовое пространство изменилось в конце прошлого года, когда королевским указом было официально отменено его камбоджийское гражданство. Это решение расчистило путь для его ареста и передачи в Китай. 🇨🇳🔚

Смотрите также

2026-01-09 13:34